KAS i CBŚP zatrzymały 10 osób, które prowadziły nielegalne loterie promocyjne

Na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych z Olsztyna i ze Szczecina oraz CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o czerpanie korzyści finansowych z urządzania loterii promocyjnych.

Zatrzymane osoby związane są ze środowiskiem influencerów i youtuberów.

Przeszukania

Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania na terenie woj. wielkopolskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego. Zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym dokumentację księgową, elektroniczną oraz inne przedmioty mogące mieć istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania.
Zabezpieczono również mienie, w tym środki finansowe pieniężne w różnych walutach, których łączna wartość – po przeliczeniu na złote polskie – wynosi blisko 1 mln zł, a także 5 zegarków o wartości przekraczającej 600 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości około 120 tys. zł oraz 6 sztabek złota o masie przekraczającej 12 g.

We współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zastosowano również blokadę 39 rachunków bankowych, na których łączna kwota zgromadzonych środków przekracza: 3,4 mln zł, jak również ponad 11.000 EURO i 80.000 USD.

Wolnościowe środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której działalność obejmowała organizowanie nielegalnych gier hazardowych oraz pranie pieniędzy.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci: dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z innymi osobami oraz poręczenia majątkowe.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

dr Sebastian Osiński
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie